Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Pendiri FTX Didakwa Sogok Pejabat China Rp600 M

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut AS mendakwa pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, Sam Bankman-Fried, menyuap $40 juta atau Rp602 miliar kepada pejabat China sehingga mereka mencairkan akun dana lindung nilai miliknya.  

Tuduhan konspirasi suap baru menambah tekanan pada mantan miliarder berusia 31 tahun itu, yang kini menghadapi 13 dakwaan atas runtuhnya FTX, November lalu.

Bankman-Fried akan diadili atas dakwaan baru pada hari Kamis di hadapan Hakim Distrik AS Lewis Kaplan di pengadilan federal Manhattan. Dia akan mengaku tidak bersalah, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Jaksa sebelumnya menuduh Bankman-Fried mencuri miliaran dolar dana pelanggan untuk menutupi kerugian di dana lindung nilai Alameda Research miliknya, dan mengatur skema donasi kampanye ilegal untuk membeli pengaruh di Washington, D.C.

Secara terpisah pada hari Selasa, Kaplan menyetujui modifikasi paket jaminan $250 juta Bankman-Fried yang dirancang untuk mencegah terdakwa mempengaruhi saksi.

Surat dakwaan baru mengatakan Bankman-Fried memerintahkan pembayaran cryptocurrency $40 juta ke dompet pribadi dari akun perdagangan utama Alameda, untuk membujuk otoritas pemerintah China mencairkan akun Alameda dengan lebih dari $1 miliar cryptocurrency.

Jaksa mengatakan rekening Alameda telah dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap rekanan Alameda yang tidak disebutkan namanya, dan upaya Bankman-Fried sebelumnya melobi pejabat China untuk mencabut pembekuan tidak berhasil.

Mereka juga mengatakan Bankman-Fried sekitar November 2021 mengesahkan transfer puluhan juta dolar cryptocurrency tambahan untuk "menyelesaikan" suap.

Penerintah China belum memberikan tanggapan atas tudingan itu.

Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas delapan dari 13 dakwaan yang dia hadapi, dan belum diadili atas biaya kampanye atau tuduhan konspirasi penyuapan.

Dia telah mengakui manajemen risiko yang tidak memadai di FTX, tetapi membantah telah mencuri uang.

Tiga mantan anggota lingkaran dalamnya - mantan CEO Alameda Caroline Ellison, mantan kepala teknologi FTX Zixiao "Gary" Wang, dan mantan direktur teknik FTX Nishad Singh - telah mengaku bersalah dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa.

Kasus Bankman-Fried adalah bagian dari penumpasan yang meningkat terhadap dugaan pelanggaran di bursa aset digital oleh jaksa dan regulator AS, menyusul anjloknya nilai Bitcoin dan token lain tahun lalu karena bank sentral menaikkan suku bunga.

Kamis lalu, Do Kwon, pemilik Terraform Labs yang mengembangkan koin TerraUSD dan Luna yang jatuh Mei lalu, ditangkap di Montenegro saat membawa dokumen perjalanan palsu, karena dewan juri Manhattan mendakwanya atas tuduhan penipuan.

Dan pada hari Senin, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas menggugat Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, dan pendirinya Changpeng Zhao karena melakukan transaksi tidak sah. Zhao menyebut tuduhan itu "tak terduga dan mengecewakan."

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS secara terpisah mengancam akan menuntut Coinbase Global Inc atas produk pertukaran kripto itu.

REUTERS

Pilihan Editor: Biden Khawatir soal Rencana Putin Kerahkan Senjata Nuklir Rusia ke Belarusia