Singapura Pantau Transaksi Mencurigakan
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan lembaga keuangan telah mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan.
Ini termasuk aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi sumber kekayaan atau dana yang meragukan, serta ketidakkonsistenan atau pengelakan dalam informasi yang diberikan kepada lembaga keuangan.
"MAS menangani kasus ini dengan serius dan telah menghubungi FI (lembaga keuangan) di mana dana yang berpotensi tercemar telah teridentifikasi," kata regulator keuangan dalam rilis media, Rabu.
"Pelibatan pengawasan dengan FI ini sedang berlangsung. MAS akan mengambil tindakan tegas terhadap FI yang ditemukan telah melanggar persyaratan ketat MAS tentang anti pencucian uang/melawan pendanaan terorisme, atau memiliki kontrol yang tidak memadai terhadap risiko pencucian uang/pendanaan terorisme ."
MAS mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan Singapura untuk kegiatan terlarang.
Pilihan Editor: Tiga Kapal Kargo Dirampok di Selat Singapura, Satu Berbendera Siprus
REUTERS | CNA
