Kolombia Temukan Pencucian Uang Panas Rp287 Triliun dari Perdagangan Narkoba

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Ilustrasi pencucian uang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Unit kejahatan keuangan Kolombia mendeteksi sekitar $20 miliar atau Rp287,5 triliun dalam operasi keuangan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang selama tiga setengah tahun terakhir. Angka tersebut setara dengan lebih dari 6% dari produk domestik bruto tahunan Kolombia.

Pencucian uang terjadi ketika dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba diinvestasikan di bisnis yang mengintegrasikan uang haram ke dalam sistem keuangan yang sah.

Dana tersebut terdeteksi melalui lebih dari 20.000 laporan aktivitas mencurigakan yang ditandai setiap tahun oleh Unit Informasi dan Analisis Keuangan (UIAF).

"Dalam beberapa tahun terakhir kami telah mencapai akselerator dan kurva pembelajaran dalam hal intersepsi dana gelap," kata direktur UIAF Javier Gutierrez seperti dfikutip Reuters, Rabu, 10 Agustus 2022.

Dana 20 miliar dolar itu terdeteksi antara 2019 dan pertengahan 2022, katanya.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa 2% hingga 5% dari PDB dunia - antara $800 miliar dan $2 triliun - dicuci setiap tahun, meskipun pada dasarnya pencucian uang sulit dilacak.

Pencucian dapat menyebabkan inflasi dan menciptakan persaingan tidak sehat ketika bisnis bermodal uang panas ini menawarkan produk dan layanan dengan harga yang sangat rendah.

UIAF telah menemukan sekitar 570 saluran di mana uang dicuci - termasuk faktur palsu atau digelembungkan, perdagangan mata uang, ekspor dan mata uang kripto, kata Gutierrez.

KUHP Kolombia menguraikan 66 jenis kejahatan yang terkait dengan pencucian uang termasuk perdagangan narkoba dan senjata, penipuan bea cukai dan penyelundupan manusia.

"Perdagangan narkoba adalah salah satu yang menghasilkan sumber daya paling banyak dan korupsi adalah yang kedua untuk kerugian yang ditimbulkannya terhadap investasi publik dan program sosial," kata Gutierrez.

Memerangi pencucian uang berpotensi lebih efektif dalam memerangi kejahatan daripada penangkapan, kata Gutierrez.

"Terdeteksi sangat penting bagi penjahat, lebih penting untuk ditangkap, tetapi yang paling menyakitkan mereka adalah kemungkinan sumber daya akan diambil," kata Gutierrez. "Jika Anda membuat mereka bangkrut secara ekonomi, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menjadi tangguh."

Negara di Pegunungan Andes ini adalah produsen utama narkoba dan asal kelompok pemberontak dan geng kejahatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba, pertambangan ilegal dan kejahatan lainnya.






Dibebaskan dari Tuduhan Penggunaan Narkoba, Lee Sang Bo: Masih Berjuang Pulih

3 jam lalu

Dibebaskan dari Tuduhan Penggunaan Narkoba, Lee Sang Bo: Masih Berjuang Pulih

Hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba, Lee Sang Bo bersyukur namun masih harus berjuang untuk sembuh dari depresinya.


Mabes Polri Bilang Bareskrim Tak Temukan Adanya Konsorsium 303

8 jam lalu

Mabes Polri Bilang Bareskrim Tak Temukan Adanya Konsorsium 303

Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo serta pejabat tinggi Polri.


Anak Muda Jangan Tawuran dan Narkoba, Main Tinju Saja, Polres Cilandak Buka Sasana

2 hari lalu

Anak Muda Jangan Tawuran dan Narkoba, Main Tinju Saja, Polres Cilandak Buka Sasana

Polsek Cilandak menyediakan sasana tinju bagi anak muda guna mencegah pemakaian narkoba dan tawuran serta mampu mencetak prestasi di wilayahnya.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

4 hari lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Mahasiswa di Sumedang DItangkap, Diduga Selundupkan Ganja dengan Bungkus Kopi

6 hari lalu

Mahasiswa di Sumedang DItangkap, Diduga Selundupkan Ganja dengan Bungkus Kopi

Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Sumedang ditangkap karena diduga menyelundupkan ganja dari Aceh untuk diedarkan


10 Tewas dalam Penembakan di Bar Meksiko, Perang antar-Geng Narkoba?

7 hari lalu

10 Tewas dalam Penembakan di Bar Meksiko, Perang antar-Geng Narkoba?

Sekelompok orang bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan di sebuah bar di Meksiko tengah, menewaskan 10 orang pengunjung


Modus Baru Peredaran Narkoba, Manfaatkan Penyandang Disabilitas Pakai Tas Selempang

7 hari lalu

Modus Baru Peredaran Narkoba, Manfaatkan Penyandang Disabilitas Pakai Tas Selempang

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tiga tersangka narkoba di Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

9 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


Pengusutan Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo Dinilai Lambat, Pengamat: KPK Harus Dilibatkan

9 hari lalu

Pengusutan Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo Dinilai Lambat, Pengamat: KPK Harus Dilibatkan

Bambang Rukminto menilai bahwa perlu adanya peran serta dari KPK terlibat dalam penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang Ferdy Sambo