TEMPO.CO, Jakarta - Unit kejahatan keuangan Kolombia mendeteksi sekitar $20 miliar atau Rp287,5 triliun dalam operasi keuangan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang selama tiga setengah tahun terakhir. Angka tersebut setara dengan lebih dari 6% dari produk domestik bruto tahunan Kolombia.
Pencucian uang terjadi ketika dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba diinvestasikan di bisnis yang mengintegrasikan uang haram ke dalam sistem keuangan yang sah.
Dana tersebut terdeteksi melalui lebih dari 20.000 laporan aktivitas mencurigakan yang ditandai setiap tahun oleh Unit Informasi dan Analisis Keuangan (UIAF).
"Dalam beberapa tahun terakhir kami telah mencapai akselerator dan kurva pembelajaran dalam hal intersepsi dana gelap," kata direktur UIAF Javier Gutierrez seperti dfikutip Reuters, Rabu, 10 Agustus 2022.
Dana 20 miliar dolar itu terdeteksi antara 2019 dan pertengahan 2022, katanya.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa 2% hingga 5% dari PDB dunia - antara $800 miliar dan $2 triliun - dicuci setiap tahun, meskipun pada dasarnya pencucian uang sulit dilacak.
Pencucian dapat menyebabkan inflasi dan menciptakan persaingan tidak sehat ketika bisnis bermodal uang panas ini menawarkan produk dan layanan dengan harga yang sangat rendah.
UIAF telah menemukan sekitar 570 saluran di mana uang dicuci - termasuk faktur palsu atau digelembungkan, perdagangan mata uang, ekspor dan mata uang kripto, kata Gutierrez.
KUHP Kolombia menguraikan 66 jenis kejahatan yang terkait dengan pencucian uang termasuk perdagangan narkoba dan senjata, penipuan bea cukai dan penyelundupan manusia.
"Perdagangan narkoba adalah salah satu yang menghasilkan sumber daya paling banyak dan korupsi adalah yang kedua untuk kerugian yang ditimbulkannya terhadap investasi publik dan program sosial," kata Gutierrez.
Memerangi pencucian uang berpotensi lebih efektif dalam memerangi kejahatan daripada penangkapan, kata Gutierrez.
"Terdeteksi sangat penting bagi penjahat, lebih penting untuk ditangkap, tetapi yang paling menyakitkan mereka adalah kemungkinan sumber daya akan diambil," kata Gutierrez. "Jika Anda membuat mereka bangkrut secara ekonomi, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menjadi tangguh."
Negara di Pegunungan Andes ini adalah produsen utama narkoba dan asal kelompok pemberontak dan geng kejahatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba, pertambangan ilegal dan kejahatan lainnya.
